السجل الضريبي للكيانات القانونية حسب النزل. معلومات حول الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية التي تم تقديم وثائق تسجيل الدولة بشأنها

يجب أن تعمل كل شركة بشكل رسمي، الأمر الذي يتطلب التسجيل المناسب. يتم إدخال المعلومات حول رموز OKVED والعنوان القانوني والخصائص الأخرى للمنظمة في سجل خاص يسمى سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. ما هو - سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية (USRLE)؟ ويمثل هذا السجل قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على معلومات عن جميع الشركات.

مفهوم والغرض من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

أنه يحتوي على معلومات عديدة حول جميع الشركات التي تمثلها الكيانات القانونية التي تعمل رسميا على أراضي الاتحاد الروسي.

دائرة الضرائب الفيدرالية هي المسؤولة عن الحفاظ على هذا السجل، أي أقسام الخدمة المختلفة. يتم إدخال جميع البيانات الموجودة في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية على أساس وثائق تسجيل الشركة، وهي مهمة لإنشاء قاعدة ضريبية ومحاسبة الشركات.

من المهم أن نعرف ليس فقط ما هو سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، ولكن أيضًا ما هو المقصود من هذا السجل. باستخدام البيانات الواردة فيه، يمكن تنفيذ الإجراءات المختلفة:

• فتح حساب مصرفي من قبل الشركات؛
• توثيق الوثائق المختلفة؛
• إجراء المعاملات المختلفة مع العقارات؛
• المشاركة في المزادات والمناقصات؛
• التحقق من الأطراف المقابلة المحتملة؛
• التغيير في نطاق النشاط.

يتم تنفيذ جميع العمليات المذكورة أعلاه فقط عند دراسة مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. بعض البيانات متاحة للعامة، والبعض الآخر مخفي، لذلك يتم تقديم البيانات نفسها في عدة أشكال. يتم تقديم المعلومات السرية حصريًا لممثل الشركة التي تحتاج إلى معلومات عنها.

ما هي البيانات التي يتم إدخالها في السجل؟

تعتبر المعلومات الواردة من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية هي الأكثر أهمية وأهمية لكل شركة. يجب إدخال جميع التغييرات في عمل أي شركة على الفور في هذا السجل، ويتم تخصيص ثلاثة أيام فقط لذلك، وإلا فقد يتم تطبيق عقوبات كبيرة على المؤسسة.

سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية - ما هو؟ هذا سجل يحتوي على معلومات عن كل شركة:

• والتي يجب أن تكون كاملة ومختصرة وموسومة؛
• الشكل القانوني للمؤسسة؛
• العنوان القانوني؛
• معلومات عن جميع المؤسسين، أي أسمائهم الكاملة وتفاصيل جوازات السفر وأماكن التسجيل الدائم؛
• نسخ من الوثائق التأسيسية مصدقة من كاتب العدل؛
• التواريخ التي تم فيها إجراء أي تغييرات على الأوراق التأسيسية؛
• طريقة إنشاء كيان قانوني، حيث يمكن للشركة أن تفتح من الصفر أو تظهر نتيجة لإعادة التنظيم؛
• تاريخ وأسباب إنهاء الشركة التي يتم من أجلها تنفيذ إجراءات التصفية أو إعادة التنظيم؛
• حجم وشكل رأس المال المصرح به؛
• معلومات حول جميع التراخيص؛
• معلومات عن الفرد الذي لديه السلطة للتصرف نيابة عن الشركة؛
• معلومات حول الفروع والأقسام المفتوحة؛
• رقم التعريف الضريبي للكيان القانوني؛
• رموز OKVED، التي على أساسها يمكن للشركة المشاركة في نوع أو آخر من النشاط؛
• تفاصيل الحساب البنكي.

يتم توفير المعلومات في مقتطفات خاصة من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. ويتم تقديمها بعدة أشكال، ولا يتم توفير المعلومات السرية، على سبيل المثال، التفاصيل المصرفية أو بيانات جواز السفر، إلا إذا طلبتها الشركة نفسها، وليس من قبل أطراف ثالثة.

متى يتم إدخال المعلومات في السجل؟

يتم الإدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في حالات مختلفة:

• فتح شركة أو إعادة تنظيمها أو تصفيتها؛
• تسجيل الوثائق التأسيسية أو إجراء تعديلات كبيرة عليها؛
• أصبحت البيانات المتعلقة بالشركة قديمة وتتطلب التحديث.

تلتزم كل شركة بإبلاغ دائرة الضرائب الفيدرالية بأي تعديلات يتم إجراؤها على مستنداتها التأسيسية بحيث يتم إدخال التغييرات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في الوقت المناسب.

كيف يتم إدخال البيانات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؟

يتم إدخال المعلومات في هذا السجل وفقا لقواعد معينة. وهي موجودة بشكل إلكتروني ورقي، وإذا تبين أن المعلومات الواردة في هذه المستندات مختلفة، فإن النسخة الإلكترونية لها ميزة.

المعلومات الواردة في السجل مفتوحة ويمكن لكل مقدم طلب الوصول إليها. يتم إخفاء المعلومات الشخصية عن الأفراد فقط، أي أماكن إقامتهم أو أرقام هواتفهم أو تفاصيل جواز السفر.

تتم إضافة جميع المعلومات إلى السجل بتسلسل زمني، ويتم تخصيص رقم تسجيل لكل إدخال. يتم تمثيل الإدخال الأول لكل شركة بالرقم الذي تتلقاه عند التسجيل.

كيفية الحصول على استخراج؟

يمكن لكل شخص أن يطلب مقتطفًا من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، والذي يتم إعداد طلب مكتوب له. وبناءً على هذه الوثيقة، يجب على مكتب الضرائب تقديم مستخرج خلال 5 أيام.

يتم إصدار المعلومات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية بأشكال مختلفة:

• بيان قياسي
• نسخ من المستندات المطلوبة؛
• الشهادات بالنموذج المقرر، والتي على أساسها يتم إخطار مقدم الطلب بأن المعلومات المطلوبة غير موجودة في السجل.

إذا طلب ممثل الوكالات الحكومية المعلومات، فسيتم توفير مقتطف مجاني من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية من قبل مفتشية الضرائب. يتم تقديم الوثيقة مجانًا إلى الشركة التي تتوقع الحصول على معلومات عن نفسها. وفي جميع الحالات الأخرى، سيتعين عليك دفع رسوم الدولة للحصول عليها.

أنواع التصريحات

يمكنك الحصول على أنواع مختلفة من البيانات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، وهي تختلف عن بعضها البعض في البيانات التي تحتوي عليها.

يعتمد اختيار مستند معين على المعلومات التي يحتاجها مقدم الطلب. إذا كنت بحاجة للحصول على معلومات بشكل عاجل، فسيتعين عليك دفع رسوم الدولة مقابل ذلك. يتم إرسال مقتطف مجاني من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية إلى مكتب الضرائب عند استلام المعلومات من قبل الشركة نفسها.

لماذا تحتاج إلى مستخلص؟

تطلب الشركات هذه الوثيقة لأغراض مختلفة. يمكن لقسم الموارد البشرية فحص الموظفين العاديين للتأكد من أنهم لا يعملون في المنظمات المنافسة.

يمكن لمالك الشركة منع استيلاء المؤسسات العدوانية الأخرى على المنظمة بناءً على البيانات الواردة من السجل. تقوم خدمة مراقبة الائتمان بالتحقق من معلومات تسجيل الشركة. يمكن لمحاسبة الأعمال إصدار الفواتير بشكل صحيح والتحقق من معلومات التسجيل.

بمساعدة مقتطف، يمكن لكل شخص التحقق من مدى استصواب العمل في شركة معينة.

ما هي البيانات المطلوبة عبر الإنترنت؟

تتيح دائرة الضرائب الفيدرالية الفرصة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، لكل شخص للحصول على معلومات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية عبر الإنترنت. يمكن تقديم البيانات في شكلين:

• شهادة إلكترونية عن منظمة معينة، والتي تحتوي على بيانات عن أنشطة الشركة؛
• شهادة إلكترونية بالاسم الكامل لشخص معين لمعرفة ما إذا كان مسجلاً كرجل أعمال فردي أو مؤسس شركة.

باستخدام الإنترنت، من الممكن أيضًا الحصول على معلومات حول الأطراف المقابلة والعملاء المحتملين. للقيام بذلك، يمكنك الحصول على معلومات حول وثائق التسجيل الخاصة بهم، ويتم تحديث هذه المعلومات يوميا. يمكنك أيضًا استخدام مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية للتحقق من التقارير السنوية لشركة معينة.

خاتمة

بعد فهم ما هو سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يمكن لكل شركة الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا السجل. أنه يحتوي على معلومات حول جميع الشركات التي تعمل رسميا في الاتحاد الروسي.

تعتبر البيانات من هذا السجل متاحة للعامة، لذا يمكن لكل من الكيانات القانونية والأفراد الحصول عليها. يجب على الأطراف الثالثة دفع رسوم الدولة للوصول إلى المعلومات. بعض البيانات سرية وبالتالي يتم توفيرها فقط للجهات الحكومية أو الشركات نفسها. هناك عدة أنواع من البيانات، لذا فإن تلقي مستند معين يعتمد على المعلومات التي يجب الحصول عليها. يجب عليك التقدم بطلب للحصول على المستندات إلى فروع دائرة الضرائب الفيدرالية في منطقة معينة. للقيام بذلك، تحتاج إلى ملء الطلب وإعطاء موظفي المؤسسة جواز سفر أو توكيل من الشركة.

لا يلزمهم التشريع بإجراء التحقق من الأطراف المقابلة؛ يتم رفضهم من قبل المحاكم، لأنه بموجب... الالتزامات. الفشل في اتخاذ تدابير للتحقق من الطرف المقابل والمستندات نيابة عنه هو... التدابير التي يتخذها دافع الضرائب عند فحص الطرف المقابل في مرحلة اختياره. من المهم... أننا نميل إلى الاعتقاد بأن التحقق من الأهلية القانونية للطرف المقابل فقط لا يشير إلى... أنه سيكون من الأسهل التحقق بشكل مستقل من موثوقية الطرف المقابل المحتمل. مهم! إلى جانب الضريبة...

تعريفات وتعليمات خطوة بخطوة للتحقق من الطرف المقابل... يبدو أنها صحيحة، ولكن... قدمت لوائح اختيار الأطراف المقابلة واستبيانًا للتحقق من الطرف المقابل وفقًا للمواقع الرسمية... عند الضريبة سلطة؛ التحقق من حقيقة إدخال معلومات حول الطرف المقابل في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؛ الاستلام...، ثم لوحت اللجنة بيدها للطرف المقابل. إذا أكدت المراجعة وجود الحاضر الذي لا تشوبه شائبة و... هل يمكن توفير الاختراقات الحياتية للتحقق من الأطراف المقابلة بشكل لا تشوبه شائبة؟ ورقة الموافقة على الاتفاقية. في الوثيقة...

أولا وقبل كل شيء، عليك التأكد من أن الشركة مسجلة بالطريقة المنصوص عليها وأنها تعمل. يمكن القيام بذلك بطرق مختلفة.

تحقق من رقم التعريف الضريبي

تأكد من أن رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمورد ليس مجموعة عشوائية من الأرقام، بل هو رمز رقمي حقيقي يخص الشركة التي تقدم المعاملة.

من السهل جدًا التحقق من ذلك، نظرًا لأن رقم تعريف دافع الضرائب له خوارزمية خاصة به، ومن المرجح أن الرقم المزيف لن يتوافق معه. يمكنك التعرف على وجود خطأ في رقم التعريف الضريبي في أي برنامج لإعداد معلومات عن دخل الأفراد عن طريق إدخال الرقم في حقل "رقم التعريف الضريبي لصاحب العمل". إذا كان الرقم لا يلبي الخوارزمية، ستظهر رسالة خطأ.

وفي الوقت نفسه، يمكنك التحقق من صحة رقم التعريف الضريبي وانتمائه لشركة معينة على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية أو باستخدام خدمة التحقق من الطرف المقابل.

اطلب نسخة من شهادة تسجيل الدولة (أو ورقة الدخول في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية)

تؤكد شهادة تسجيل الدولة أن الطرف المقابل موجود ككيان قانوني ومسجل كدافع ضرائب. اعتبارًا من 1 يناير 2017، عند تسجيل الكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد، بدلاً من شهادة تسجيل الدولة، يتم إصدار ورقة إدخال بالسجل المطلوب - سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية. وبالتالي، فإن ورقة الإدخال هي وثيقة تؤكد حقيقة إجراء إدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية.

وفقًا للفقرة 13 من قواعد الاحتفاظ بسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يتم تضمين ورقة تسجيل سجل الولاية في ملف تسجيل الكيان القانوني. وفقًا للفقرة 19 من قواعد الاحتفاظ بسجل الدولة الموحد لرواد الأعمال الأفراد، يتم تضمين ورقة تسجيل سجل الولاية في ملف تسجيل رجل أعمال فردي.

احصل على مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية/سجل الولاية الموحد لرواد الأعمال الأفراد

يؤكد مقتطف جديد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أن الطرف المقابل مسجل ولم يتم إلغاء تسجيله في وقت استلامه. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مستخلص سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يمكنك التحقق من التفاصيل المحددة من قبل الأطراف المقابلة في العقود والمستندات الأخرى.

يمكن طلب مقتطف مباشرة من شريك محتمل أو باستخدام خدمة دائرة الضرائب الفيدرالية.

تسمح لك الميزانية العمومية باستخلاص عدة استنتاجات مهمة حول الشركة:

• أولاً، يؤكد أن الشركة تقدم التقارير.
• ثانيا، يسمح لك بتحديد ما إذا كانت المنظمة قد قامت بأنشطة اقتصادية.
• ثالثا، من السجلات المحاسبية يمكنك التعرف على "محفظة" الأموال التي تمتلكها الشركة. إذا كان لدى الشركة قيمة أصول صفرية تقريبًا، والتزامات ديون كبيرة ورأس مال مصرح به قدره 10000 روبل، فهذا سبب للتفكير فيما إذا كان الأمر يستحق منح مثل هذه الشركة، على سبيل المثال، قرضًا تجاريًا. إن حجم مبيعات الشركة المنخفض جدًا مقارنة بمبلغ الصفقة المقترحة قد يشير أيضًا إلى أن المورد يخفي جزءًا من الدخل. في هذه الحالة، من الأفضل رفض الصفقة.

بناءً على بيانات التقارير المالية، من السهل إنشاء تحليل مالي يُظهر ديناميكيات أنشطة الشركة ويسمح للمرء بتقييم استقرارها المالي. في الخدمة، على بطاقة الشركة، يمكنك العثور على روابط للبيانات المالية والتحليل المالي المصغر، مما سيسمح لك برؤية النقاط الرئيسية على الفور في النماذج المحاسبية دون الحاجة إلى دراسة تقرير مالي كبير ومعقد للشركة.

يمكن أيضًا الحصول على معلومات حول الكيانات القانونية التي لديها متأخرات ضريبية و/أو لم تقدم تقارير ضريبية لأكثر من عام على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية.

تحليلات إضافية

من الضروري التحقق من نزاهة الطرف المقابل وجمع الأدلة التي تثبت قيامك بإجراء الفحوصات اللازمة. لماذا هو مهم؟ وفي حالة رفع دعوى قضائية، سيساعد هذا في التأكد من أن شركتك قد أثبتت .

من وجهة نظر السلطات الضريبية ()، لا تمارس الشركة العناية الواجبة إذا لم يكن لديها:

• الاتصالات الشخصية للإدارة في الشركة المقابلة عند مناقشة شروط التسليم وعند توقيع العقود؛
• تأكيد مستندي لسلطة رئيس الشركة المقابلة، ونسخ من وثيقة هويته؛
• معلومات حول الموقع الفعلي للطرف المقابل، بالإضافة إلى موقع المستودع والإنتاج ومساحة البيع بالتجزئة؛
• معلومات حول طريقة الحصول على معلومات حول الطرف المقابل (الإعلانات، توصيات الشركاء، الموقع الرسمي، وما إلى ذلك)؛
• معلومات حول تسجيل الدولة للطرف المقابل في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؛
• معلومات حول ما إذا كان الطرف المقابل لديه الترخيص اللازم (إذا تم إبرام المعاملة في إطار نشاط مرخص)، وشهادة القبول في نوع معين من العمل صادرة عن منظمة ذاتية التنظيم؛
• معلومات حول المشاركين الآخرين في السوق في سلع وأعمال وخدمات مماثلة، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون أسعارًا أقل.

معلومات الشركة

عنوان التسجيل بالجملة

العنوان الجماعي هو أحد علامات شركات الطيران الليلية. وفي نهاية عام 2017، أصدرت وزارة المالية تحذيراً بأنه في حال وجود معلومات مؤكدة حول عدم موثوقية المعلومات المقدمة حول عنوان الكيان القانوني، يحق لسلطة التسجيل رفض التسجيل. ووفقا للوثيقة، فإن إدراج معلومات حول عنوان التسجيل الجماعي هو الأساس للتحقق من دقة البيانات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. وبالتالي، من خلال تسجيل الشركات في عنوان جماعي، يتعرض كيان قانوني أو رجل أعمال فردي لخطر الحرمان من التسجيل.

لكن تشديد الرقابة على العناوين الجماعية لا ينطبق فقط على الشركات الجديدة، بل ينطبق أيضًا على الشركات المسجلة بالفعل: يرسل مكتب الضرائب رسائل إلى الشركات التي تحتاج إلى تقديم معلومات موثوقة حول عناوينها إلى سلطة التسجيل. لن يكون من الممكن تجاهل الإخطار من السلطات الضريبية: إذا لم يتم تأكيد العنوان، فإن المستندات المقدمة لا تتوافق مع الموثوقية، ثم يتم إدخال معلومات غير صحيحة حول العنوان في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاد المنظمة من السجل، بحسب. يعد إبرام الاتفاقيات مع الأطراف المقابلة المسجلة في العناوين الجماعية أمرًا أكثر خطورة.

كيفية التحقق من "كتلة" العنوان؟ أولاً، تتوفر خدمة على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية تتحقق من العنوان الذي أدخله المستخدم من خلال قائمة العناوين الجماعية. ثانيًا، يوضح الشركات المسجلة على نفس عنوان الطرف المقابل أو الخدمة التي يهتم بها المستخدم. في بعض الحالات، قد يتبين أن مثل هذا "الحي"، حتى لو لم نتحدث عن التسجيل الجماعي، له أهمية كبيرة.

الموقع الفعلي للطرف المقابل

إن التناقض بين العناوين الفعلية والقانونية في حد ذاته لا يميز الطرف المقابل بأي شكل من الأشكال. وفقًا لدائرة الضرائب الفيدرالية، فإن ما يقرب من 80٪ من الشركات الروسية لا تتواجد في العنوان القانوني المحدد أثناء التسجيل. لكن مكتب الضرائب يوصي بالتحقق من الموقع الفعلي للطرف المقابل بالإضافة إلى البيانات الأخرى.

يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال زيارة العنوان القانوني أو الفعلي للشريك المقصود. سيسمح لك هذا ليس فقط بتوضيح ما إذا كان مكتب الطرف المقابل موجودًا بالفعل هناك، ولكن أيضًا للنظر إلى المبنى أو الإنتاج أو مساحة البيع بالتجزئة، والتحدث مع الموظفين والجيران في مبنى المكاتب. يمكن أن تكون هذه الزيارة مثمرة بشكل خاص إذا تم إجراؤها بشكل متخفي تحت ستار المشتري أو الشريك المحتمل.

في Contour.Focus، يمكنك عرض بانوراما للمباني والمناطق المحيطة بكيان قانوني محدد بنقرة واحدة. هذا الخيار يسمى .

نفاذ شروط العقد بالنسبة للطرف المقابل

من الضروري أن يكون لديك دليل واضح على أن الطرف المقابل لديه فرصة حقيقية للوفاء بشروط العقد. بادئ ذي بدء، يؤخذ في الاعتبار الوقت المستغرق في تسليم أو إنتاج البضائع أو أداء العمل أو تقديم الخدمات.

مخالفات القوانين الضريبية

يحق لدافعي الضرائب أن يطلبوا من السلطات الضريبية معلومات حول دفع الضرائب من قبل الأطراف المقابلة. ولا يهم ما إذا كان التفتيش يستجيب لطلب الشركة. لا ينص القانون على التزام السلطات الضريبية بتزويد دافعي الضرائب، بناءً على طلبهم، بمعلومات حول وفاء الأطراف المقابلة بالالتزامات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضرائب والرسوم، أو حول انتهاكاتهم للقانون ().

كما تظهر ممارسات التحكيم، تتجلى العناية الواجبة للشركة من خلال حقيقة الاتصال بمكتب الضرائب لطلب المساعدة في التحقق من سلامة الأطراف المقابلة.

من أجل تسجيل حقيقة الاتصال بالمفتشية، يجب إرسال الطلب عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام (سيكون لديك نسخة واحدة من المخزون والإخطار المرتجع) أو تقديم الطلب شخصيًا إلى مكتب الضرائب ( وفي هذه الحالة ستكون لديك نسخة من الطلب وعليها علامة القبول). .

قضايا التحكيم

"القائمة السوداء" على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية

نحن نتحدث عن سجل الأشخاص غير المؤهلين. فقدان الأهلية هو عقوبة إدارية تتكون من حرمان الفرد من حقوق معينة، على وجه الخصوص، الحق في شغل مناصب قيادية في الهيئة التنفيذية لكيان قانوني، والانضمام إلى مجلس الإدارة (مجلس الإشراف)، والقيام بأنشطة تنظيم المشاريع لإدارة كيان قانوني.

قد يكون أساس فقدان الأهلية هو الإفلاس المتعمد أو الوهمي، وإخفاء الممتلكات أو التزامات الملكية، وتزوير المحاسبة والمستندات المحاسبية الأخرى، وما إلى ذلك.

لتجنب التعاون مع الشركات التي تم استبعاد رئيسها، يكفي التحقق من الشريك المحتمل من خلال خدمة خاصة على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية. يتم البحث باسم الكيان القانوني وOGRN.

بحلول نهاية عام 2018، أطلقت دائرة الضرائب الفيدرالية خدمة "الأعمال الشفافة" في وضع الاختبار، والتي يمكن استخدامها لجمع معلومات شاملة حول تنظيم دافعي الضرائب وممارسة العناية الواجبة.

إذا قمت بإدخال معلومات حول رقم التعريف الضريبي أو OGRN أو اسم الشركة في البحث، فستظهر المعلومات التالية:

• تاريخ تسجيل الدولة ورقم تسجيل الدولة الرئيسي للكيان القانوني، وطريقة تشكيل الكيان القانوني واسم سلطة التسجيل؛
• معلومات حول تسجيل المنظمة لدى مصلحة الضرائب؛
• حالة الكيان القانوني؛
• عنوان الكيان القانوني ومعلومات حول عنوان التسجيل الجماعي؛
• أوكفيد؛
• حجم رأس المال المصرح به؛
• معلومات غير دقيقة عن رئيس الشركة، وإدارة أنشطة العديد من الكيانات القانونية الأخرى؛
• فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يجب الانتباه إلى علامة المثلث التي قد تظهر في القسم كتحذير. وهذا يعني أن المعلومات تتطلب اهتماما خاصا.

صلاحيات الشخص الذي يقوم بالتوقيع على المستندات

عند التحقق من الأطراف المقابلة، توصي وزارة المالية بالحصول على أدلة مستندية تثبت سلطة المدير (ممثله). إذا تم توقيع المستندات من قبل ممثل الشركة، فيجب عليك الحصول على توكيل أو مستند آخر من الطرف المقابل يأذن لهذا الشخص أو ذاك بالتوقيع على المستندات نيابة عن الشركة.

وتوصي وزارة المالية أيضًا بأن يطلب دافعو الضرائب وثائق هوية من رئيس الشركة المقابلة. سيؤكد هذا أن المستندات موقعة من قبل الشخص الذي لديه السلطة للقيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حالات يتم فيها تسجيل الطرف المقابل على جواز سفر مفقود أو مسروق. يمكنك معرفة ذلك على موقع FMS.

معلومات عملية

تأكيد الاتصالات الشخصية عند إبرام الصفقة

قد يشير عدم وجود اتصال شخصي عند إبرام الصفقة إلى أن دافعي الضرائب لم يبذلوا العناية الواجبة. البيانات التي تم جمعها حول ظروف إبرام اتفاق مع الطرف المقابل (الذي شارك في المفاوضات، الذي باع البضائع، وما إلى ذلك) ستساعد في إثبات العكس.

التحقق من وثائق المعاملة

يسمح لك هذا الإجراء بتجنب ليس فقط المطالبات من السلطات الضريبية، ولكن أيضًا النزاعات القانونية المحتملة.

• التحقق من العنوان المذكور في مستندات الطرف المقابل، ولا سيما في الفواتير؛
• التأكد من أن مستندات المورد لا تحتوي على تناقضات منطقية وتتوافق مع قانون الضرائب في الاتحاد الروسي والقوانين الأخرى؛
• قارن توقيعات الموظفين على المستندات من أجل القضاء على الموقف عندما يتم وضع توقيعات مختلفة نيابة عن شخص واحد (من الأفضل استبعاد هذه المستندات حتى لا تعلن دائرة الضرائب الفيدرالية أنها وهمية).

قائمة "المرشحات" المقدمة غير مكتملة. هناك طرق أخرى لتوخي الحذر عند اختيار الطرف المقابل والحصول على المعلومات الأكثر اكتمالا عنه.

تم تطوير سياسة الخصوصية (المشار إليها فيما يلي باسم السياسة) وفقًا للقانون الاتحادي الصادر في 27 يوليو 2006. رقم 152-FZ "بشأن البيانات الشخصية" (المشار إليها فيما بعد باسم FZ-152). تحدد هذه السياسة إجراءات معالجة البيانات الشخصية والتدابير اللازمة لضمان أمان البيانات الشخصية في خدمة vipiska-nalog.com (المشار إليها فيما يلي باسم المشغل) من أجل حماية حقوق وحريات البشر والمواطنين عند معالجة بياناتهم الشخصية. البيانات، بما في ذلك حماية حقوق الخصوصية والأسرار الشخصية والعائلية. وفقًا للقانون، فإن خدمة vipiska-nalog.com مخصصة لأغراض إعلامية ولا تلزم الزائر بإجراء مدفوعات أو إجراءات أخرى دون موافقته. يعد جمع البيانات ضروريًا فقط للتواصل مع الزائر بناءً على طلبه وإبلاغه بخدمات خدمة vipiska-nalog.com.

يمكن صياغة الأحكام الرئيسية لسياسة الخصوصية الخاصة بنا على النحو التالي:

نحن لا نشارك معلوماتك الشخصية مع أطراف ثالثة. نحن لا نشارك معلومات الاتصال الخاصة بك مع قسم المبيعات دون موافقتك. أنت تحدد بشكل مستقل مقدار المعلومات الشخصية التي يتم الكشف عنها.

المعلومات التي تم جمعها

نقوم بجمع المعلومات الشخصية التي وافقت عن علم على الكشف عنها لنا من أجل الحصول على معلومات مفصلة حول خدمات الشركة. تصلنا المعلومات الشخصية عن طريق ملء نموذج على موقع الويب vipiska-nalog.com. من أجل الحصول على معلومات مفصلة حول الخدمات والتكاليف وأنواع المدفوعات، يجب عليك تزويدنا بعنوان بريدك الإلكتروني واسمك (الحقيقي أو الوهمي) ورقم الهاتف. يتم تقديم هذه المعلومات بواسطتك طوعًا ولا نتحقق من دقتها بأي شكل من الأشكال.

استخدام المعلومات الواردة

تتم معالجة المعلومات التي تقدمها عند ملء الاستبيان فقط في وقت الطلب ولا يتم حفظها. نحن نستخدم هذه المعلومات فقط لنرسل لك المعلومات التي قمت بالتسجيل فيها.

توفير المعلومات لأطراف ثالثة

نحن نأخذ حماية خصوصيتك على محمل الجد. لن نقدم أبدًا معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة، إلا في الحالات التي قد يكون فيها ذلك مطلوبًا بشكل مباشر بموجب التشريع الروسي (على سبيل المثال، بناءً على طلب المحكمة). يتم الكشف عن جميع معلومات الاتصال التي تقدمها لنا فقط بإذن منك. لا يتم نشر عناوين البريد الإلكتروني مطلقًا على الموقع ونستخدمها فقط للتواصل معك.

حماية البيانات

تحمي إدارة الموقع المعلومات المقدمة من قبل المستخدمين وتستخدمها فقط وفقًا لسياسة الخصوصية المقبولة على الموقع.

سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية- مختصر سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. اليوم، هذا نظام خاص يحتوي على معلومات حول كل منظمة مسجلة في روسيا. سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية يحتوي على معلومات حالية عن المنظمة مثل:

• اسم الكيان القانوني.
• ملاحظة حول الوثائق التأسيسية، أي الميثاق أو الاتفاقية.
• الأسماء الأخيرة والأسماء الأولى وألقاب جميع المؤسسين والمدير العام.
• حجم رأس المال المصرح به ونسبة أسهمه بين المشاركين.
• رقم تسجيل الدولة.

سجل الدولة الموحد للكيانات القانونيةهو في المقام الأول نظام تم إنشاؤه لتسهيل تخزين المعلومات حول جميع الكيانات القانونية الموجودة في روسيا. يحتوي هذا السجل على معلومات كاملة وكاملة معترف بها على أنها موثوقة من قبل جميع الجهات الحكومية.

عندما يتم إدخال البيانات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

• يجب أن ينعكس إنشاء المؤسسة وإعادة تنظيمها وتصفيتها في قاعدة البيانات من خلال إنشاء سجل تسجيل الدولة للكيان القانوني فيها.
• يتم إجراء الإدخال أيضًا إذا تم تصحيح المستندات التأسيسية وتسجيلها رسميًا.
• عندما تصبح المعلومات المتعلقة بالمؤسسة غير ذات صلة، يتم إدخال البيانات المحدثة في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
• وبالإضافة إلى ذلك، فإن توفير الوثائق اللازمة لتسجيل كيان قانوني يكون مصحوبًا أيضًا بإدخال في السجل.

الحصول على حق الوصول والتسجيل في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

• هناك نسخ إلكترونية و"تقليدية" من السجل، وفي حالة وجود تناقضات في البيانات، تتمتع المعلومات الورقية بميزة على السجل الإلكتروني.
• المعلومات التي يتم إدخالها في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية مفتوحة ومتاحة للجمهور. يتم إخفاء البيانات الشخصية للأفراد فقط: أرقام الهواتف والعناوين ورقم جواز السفر والسلسلة ومعلومات الحساب وما إلى ذلك.
• تتم إضافة المعلومات إلى السجل بالترتيب الزمني. كل هذه السجلات "مكتملة" برقم تسجيل الدولة (GRN). قد يكون لدى المؤسسة عدة إدخالات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، ويعتبر أولها رقم تسجيل الدولة الرئيسي.

كيفية الحصول على مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

يحق لأي شخص تقديم طلب كتابي للحصول على معلومات حول المستندات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، وسيُطلب من سلطات التسجيل إصدار المعلومات المطلوبة عند الطلب في غضون خمسة أيام.

يمكن تقديم المعلومات في النموذج:

• مقتطفات من سجل الدولة.
• نسخ من وثيقة أو حزمة من الوثائق؛
• شهادة بالنموذج المحدد تفيد بأن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المطلوبة غير موجودة في السجل.

إذا كان مقدم الطلب يمثل السلطات الحكومية أو يطلب مستخرجًا من وثائقه الخاصة، فسيتم تقديم المعلومات مجانًا. وفي جميع الحالات الأخرى، فإن استلام المستخرج يسبقه دفع رسم.

أنواع المقتطفات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

1. عادي.في أغلب الأحيان، يتم إعطاء مقدم الطلب مقتطفًا عاديًا - أي يحتوي على معلومات متاحة للجمهور. وبطبيعة الحال، لا يحتوي هذا المستخرج على بيانات جواز السفر للمدير العام أو مؤسس المؤسسة، فضلا عن معلومات حول الحسابات والعناوين وأرقام الهواتف. يمكن لأي طرف مهتم أن يطلب بيانًا منتظمًا.
2. ممتد.يحتوي المقتطف الموسع على معلومات ليس فقط حول الإدارة، ولكن بشكل عام حول جميع المشاركين في الكيان القانوني. ويحتوي على معلومات سرية (انظر أعلاه)، باستثناء سجلات الحسابات الجارية. فقط الكيان القانوني (الذي نتحدث عن بياناته) يمكنه طلب هذا المستخرج. يتم إصداره مع وثائق التسجيل أو في حالة إجراء تعديلات على السجل.
3. رسمييصدر مكتب الضرائب مستخرجًا. هذه الورقة مصدقة بأختام مصلحة الضرائب. يتكون من عدة صفحات مرقمة. يتم لصق الطوابع على الجانب الخلفي من كل ورقة. تمت خياطة المستند بأكمله. ويستغرق الأمر 5 أيام لتلقي بيان رسمي. إذا كانت المعلومات مطلوبة بشكل عاجل، فيمكن الحصول عليها في اليوم التالي بعد تقديم الطلب (خدمة مدفوعة).
4. في الإلكترونيةيحتوي المستخرج على معلومات مفتوحة حصريًا حول الكيان القانوني.

لماذا نحتاج إلى مقتطفات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؟

• 1. يحتاجون إليها من قبل قسم الموارد البشرية وإدارة الأمن بالشركة - للتحقق من الموظفين العاديين والمحتملين لمشاركتهم في أنشطة المؤسسات الأخرى.
• 2. يمكن أن تكون مفيدة لمالك الشركة من أجل منع الاستيلاء عليها أو مقاومة المنافسين العدوانيين.
• 3. تستخدمها خدمات مراقبة الائتمان لتوضيح معلومات التسجيل.
• 4. يساعدون قسم المحاسبة في الشركة على إصدار الفواتير بشكل صحيح والتأكد من تحديث بيانات التسجيل.
• 5. يمكن للفرد استخدامها لمعرفة المزيد عن صاحب العمل المحتمل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن طلب بعض المعلومات من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية عبر الإنترنت. يمكن تقديمها في النموذج:

• شهادة إلكترونية عن الشركة (بشكل رئيسي عن أنشطتها)؛
• شهادة إلكترونية بالاسم الكامل تحتوي على معلومات حول الشخص المسجل - فردًا وكيانًا قانونيًا.

من بين أمور أخرى، باستخدام الإنترنت، يمكنك مراقبة الشركاء والعملاء المحتملين: يتم تحديث بيانات التسجيل كل يوم. وأخيرا، يتم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية للتحقق من التقارير السنوية لقسم المحاسبة في مؤسسة معينة.

وبالتالي، يمكن استخدام مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية لمجموعة متنوعة من الأغراض من قبل مجموعة متنوعة من الأشخاص. يمكن الوصول نسبيًا إلى المعلومات المتعلقة بالكيانات القانونية التي تم جمعها في السجل الموحد.