ولادیمیر شچرباکوف، صندوقدار ارشد روسیه خود را حلق آویز کرد. ذینفع اصلاحات نقدی: شچرباکوف تاجر کیست؟ آنچه در مورد شچرباکوف شناخته شده است

تاجر به چه معروف است و «اصلاح نقدی» چیست؟

در 5 ژوئیه، در مورد مرگ ولادیمیر شچرباکوف، یک تاجر روسی که در لندن از تعقیب کیفری در روسیه پنهان شده بود، شناخته شد. کارآفرینی که گمان می رود ارتباط نزدیکی با یک تغییر عمده در تجارت داشته باشد - "اصلاحات نقدی" - به طور ناگهانی درگذشت. درباره آشنایان عالی رتبه و تجارت شچرباکوف - در مطالب ادوارد بلوزروف.

چه چیزی در مورد شچرباکوف شناخته شده است؟

نشریه جمهوری مرگ شچرباکوف را با اشاره به یک شریک تجاری و آشنای تاجر گزارش داد. به گفته این نشریه، این کارآفرین خودکشی کرده است. با این حال، پلیس محلی بلافاصله نتوانست این نسخه را تایید کند.

Business FM دریافته است که شچرباکوف قبل از لغو پیگرد قانونی اش در روسیه خودکشی کرده است. شچرباکوف در پرونده BVA-Bank به دلیل برداشت غیرقانونی بیش از 10 میلیارد روبل از روسیه در فهرست تحت تعقیب بین المللی قرار داشت. در 3 ژوئیه، وزارت امور داخله پرونده را "به دلیل عدم وجود شواهد دال بر جرم" بسته است.

کمی در مورد شخصیت خود تاجر شناخته شده است. بر اساس اطلاعات موجود، شچرباکوف در سال 1959 در ساخالین متولد شد و فعالیت های کارآفرینی خود را در آنجا آغاز کرد. او در تجارت نفت مشارکت داشت - شچرباکوف در هیئت مدیره Rosneft-Nakhodkanefteprodukt، شرکتی که پایانه های انتقال نفت را اداره می کرد، بود. پس از آن، شچرباکوف در سن پترزبورگ و مسکو تجارت کرد. این تاجر دو تابعیت داشت - روسیه و بلژیک.

در سال 1997، شچرباکوف در نشریات رسانه ای به عنوان رئیس بخش بازاریابی توسعه دهنده نرم افزار و تامین کننده تجهیزات خرده فروشی Intellect-Service ذکر شد. در سال 2008، همنام کامل شچرباکوف یکی از اعضای شورای مشورتی و کارشناسی تجهیزات صندوق پول در آژانس فدرال صنعت بود، جایی که او نماینده وزارت اطلاعات و ارتباطات بود. شچرباکوف همچنین مالک تعداد زیادی شرکت مختلف مرتبط با تجهیزات صندوق پول و بخشی از بانک BVA-Bank بود که اکنون منحل شده است.

"اصلاح نقدی"

لایحه "اصلاحات نقدی" به طور رسمی توسط دولت روسیه در ژانویه 2016 آغاز شد. این سند تغییر قابل توجهی را در کار تقریباً همه مشاغلی که با تجهیزات صندوق نقدی کار می کنند ایجاد کرد. تا اول جولای 2017، همه سازمان‌ها ملزم به خرید صندوق‌های نقدی آنلاین جدید یا به‌روزرسانی صندوق‌های نقدی قدیمی بودند - حدود 1.2 میلیون دستگاه از این قبیل در سراسر کشور وجود دارد. هدف رسمی این نوآوری شفاف‌تر کردن تجارت خرده‌فروشی، کاهش فرصت‌های فرار مالیاتی و کاهش کاغذبازی است.

آندری لوگووی، معاون دومای دولتی در مارس 2017 گفت که شچرباکوف از طرحی برای ثروتمند شدن از فروش درایوهای مالی - تراشه های لازم برای کار در صندوق های نقدی آنلاین جدید بهره می برد. به گفته این معاون، RIC LLC با شچرباکوف در ارتباط است. این شرکت یک انحصار در بازار برای تولید کنندگان درایوهای مالی برای صندوق های نقدی بود. سایر شرکت ها نتوانستند از مرکز 8 FSB گواهی دریافت کنند.

برای درایوی که باید یک بار در سال تغییر کند، کارآفرینان مجبور بودند حدود 6-8 هزار روبل با هزینه کمتر از 1 هزار روبل بپردازند.

پس از اظهارات لوگووی، خدمات مالیاتی فدرال دو شرکت دیگر را در لیست تولید کنندگان دستگاه قرار داد - LLC Scientific and Technical Center Izmeritel و LLC Pragmatic. شرکت اول توسط Shtrikh-Group LLC تاسیس شد و با اپراتور داده های مالی یاروس مرتبط است، دومی توسط یک فرد خصوصی تاسیس شد. این به دلیل کمبود دستگاه های ذخیره سازی انجام شد.

علاوه بر RIC، Atlas-Kart CJSC و Bezant CJSC، که قبلا با خدمات مالیاتی فدرال نیز کار می کردند، با Shcherbakov مرتبط هستند. از تحقیقات جمهوری مشخص شده است که در سال 2012 Atlas-Kart مفهوم اصلاح صندوق های نقدی را برای 1 روبل توسعه داد و Besant نسخه قبلی دستگاه ذخیره سازی اطلاعات - EKLZ ("نوار کنترل الکترونیکی ایمن") را ساخت. این شرکت این دستگاه ها را با واسطه از شرکت سنگاپوری Smartronic Projects PTE LTD خریداری کرد.

به دلیل موقعیت انحصاری خود در بازار، از سال 2004 تا 2009، Besant 26.5 میلیارد روبل درآمد کسب کرد. Besant و Atlas-Kart از طریق JSC Scientific and Technical Centre Spetsproekt که متعلق به Omega-Holding است، با هم مرتبط شده اند. مالک مشترک این ساختار، که RIK LLC را نیز تأسیس کرد، شچرباکوف بود - اکنون متعلق به اوکسانا اورشینا است. او همچنین یکی از ذینفعان بانک BVA بود.

شچرباکوف همچنین با یکی از توزیع کنندگان درایوهای مالی - شرکت FDO-METTEM در ارتباط بود. شچرباکوف مالک شرکت Morion بود که سهامدار FDO-METTEM بود - ابتدا شخصاً و سپس از طریق شرکت های وابسته. این شرکت دارای کارخانه تولید تاخوگراف بود که در سال 1392 وزارت حمل و نقل اشخاص حقوقی را موظف به نصب آن بر روی تمامی خودروها کرد. این دستگاه ها که نشانگرهای مختلف خودرو را ثبت می کنند، باید دارای حفاظت رمزنگاری ویژه باشند. Atlas-Kart که قبلاً شناخته شده بود، به عنوان یک تامین کننده انحصاری محصولات حفاظتی رمزنگاری عمل می کرد. FAS وزارت حمل و نقل را متهم کرد که عمداً شرایط مربوط به این شرکت را تنظیم کرده است.

خود شچرباکوف با بوریس گریزلوف رئیس سابق دومای دولتی ارتباط غیرمستقیم داشت. این موضوع به شرکت سن پترزبورگ Scientific Instruments منتهی می شود که پس از تصمیم سرویس ضد انحصار فدرال مبنی بر الزام شرکت انحصاری Besant به خرید درایوها از یک تامین کننده دیگر، تبدیل به دومین تولید کننده EKLZ شد.

رئیس ابزار علمی، سرهنگ بازنشسته KGB، والری سوکولوف، آشنای نیکلای پاتروشف، رئیس سابق FSB و شوهر دستیار رئیس دومای دولتی گریزلوف، نامیده می شود. در سال 2002، هلدینگ امگا Shcherbakov مالک 41٪ از مؤسسه تحقیقاتی CJSC فیزیک فولرن ها و مواد جدید آکادمی علوم طبیعی روسیه بود. 10٪ دیگر از مؤسسه متعلق به Sokolov's Scientific Instruments و 31٪ متعلق به ویکتور پتریک بود. دومی به دلیل داشتن حق اختراع به همراه گریزلوف، فیلتری برای تصفیه آب آلوده به تشعشعات شناخته شده است. علاوه بر این، در سال 2007-2008، سوکولوف مالک یک چهارم هلدینگ امگا بود.

علاوه بر این ، شچرباکوف با معاون نخست وزیر ایگور شووالوف همراه بود ، زیرا او بر اصلاحات نقدی در دولت نظارت داشت. نام شچرباکوف در اسناد و اخبار مربوط به خرید ساختمان هایی در اطراف مرکز اسکولکوو که برای همسر شووالوف خریداری شده بود ظاهر شد.

شچرباکوف از طریق RIC LLC و یکی از مالکان نهایی آن، النا ایونوا، می‌تواند با وزیر سابق ارتباطات لئونید ریمان نیز تعامل داشته باشد. Ionova مالک یک تولید کننده نرم افزار به نام RVO Group بود. طبق تحقیقات پلیس آلمان، مالکان مشترک این شرکت با شرکت لیزینگ RTK یکی از دارایی های رایمان مرتبط بودند. افسران مجری قانون آلمان فعالیت های این شرکت را در ارتباط با خرید تجهیزات برای روستلکوم و هلدینگ دولتی مخابرات سویازین وست و پولشویی از طریق نقل و انتقالات دریایی بررسی کردند.

تعقیب کیفری شچرباکوف

در تاریخ 5 آبان 1393، بانک مرکزی مجوز BVA-Bank را به دلیل معاملات مشکوک مربوط به برداشت وجوه خارج از کشور در حجم زیاد لغو کرد. Shcherbakov ذینفع اصلی در نظر گرفته شد - او حدود 30٪ از بانک را در اختیار داشت. همچنین در فهرست مالکان حداقل هشت نفر از افراد مرتبط با شرکت بسانت و ساختارهای مرتبط هستند.

در فوریه سال 2015، وزارت امور داخلی یک پرونده جنایی علیه معاون رئیس سابق BVA-Bank و رئیس OJSC NTC Spetsproekt کنستانتین سرگوتین، کارآفرین الکساندر دومراچف و خود شچرباکوف به عنوان سازمان دهنده یک گروه جنایی باز کرد. آنها متهم به انتقال مبالغ هنگفت ارزی به حساب های خارجی با دور زدن مراحل قانونی شدند.

به گفته محققان، برای درصد کمی از معاملات، دومراچف، از طریق شبکه ای از شرکت ها، قراردادهایی را برای تامین قطعات وارداتی برای تولید تمبرهای غیر مستقیم برای محصولات الکلی با شرکت فدرال واحد دولتی گوزنک منعقد کرده و آنها را از آسیا به عقب وارد کرده است. به روسیه با هزینه ای متورم. گوزنک محصولات را با قیمت معمولی دریافت کرد. ظاهراً پول حاصل از قراردادها با کمک شرکت هایی که قبلاً با تأمین درایوهای EKLZ مرتبط بوده اند - OJSC Technotransservice Engineering، CJSC TTS-Progress و غیره از شرکت خارج شده است. سهامدار BVA -Bank و تامین کننده دستگاه های ECLZ.

با این حال، مدیریت گوزناک هیچ شکایتی از تامین کنندگان نداشت و متهم دومراچف و سرگوتین بر بی گناهی خود اصرار داشتند. شچرباکوف قبلاً در آن زمان به لندن فرار کرده بود و در لیست بین المللی تحت تعقیب قرار گرفت. پس از تحقیقات، آژانس های اجرای قانون معاملات را به عنوان انجام شده شناسایی کردند و اتهامات علیه مظنونان را لغو کردند.

جهت گیری از راه دور به شچرباکووا

آینده اصلاحات نقدی

این تنها سازندگان دستگاه های ذخیره سازی مالی نیستند که در "اصلاحات نقدی" منافع تجاری دارند. اپراتورهای ویژه اطلاعات را از صندوق پول به خدمات مالیاتی فدرال پردازش می کنند. در حال حاضر، پنج ساختار از این نوع وجود دارد: "اولین OFD" مالک جدید RBC گریگوری برزکین، "پیتر سرویس Spetstekhnologii"، بخشی از هلدینگ USM Alisher Usmanov، "Yarus" ("Shtrikh-M")، "Evotor-OFD" از بنیانگذاران Qiwi از آندری روماننکو و Sberbank از آلمانی گرف، و همچنین Taxcom از نیکلای Tsarev و Levon Amdilyan. این بخش بازار دارای گردش مالی تقریبی 6 میلیارد روبل در سال است.

بازار صندوق‌های نقدی جدید نیز تحت کنترل گروه کوچکی از شرکت‌ها - شتریخ-ام، آتول، گروه شرکت‌های KKS و گروه شرکت‌های پایلوت است. هزینه صندوق نقدی جدید 20-30 هزار روبل برآورد شده است. امکان بازسازی برخی صندوق‌ها وجود دارد، اما بسیار گران است. برخی از دستگاه ها، اصولاً نیازی به مراحل اتصال به اینترنت ندارند، بنابراین صاحبان آنها باید قبل از اول ژوئیه یک صندوق نقدی آنلاین جدید خریداری کنند. کارشناسان RBC کل بازار تجهیزات صندوق پول را در محدوده 24 میلیارد تا 45 میلیارد روبل تخمین می زنند.

2017/07/05، «ذینفع» اصلاحات نقدی در لندن خودکشی کرد.

یکی از آشنایان شچرباکوف به ریپابلیک و شریک تجاری سابقش تایید کرد، تاجر ولادیمیر شچرباکوف، که "ذینفع" اصلاحات نقدی خوانده می شد، در لندن درگذشت. به گفته یکی از دوستان، شچرباکوف خودکشی کرد.

[BFM.ru، 07/06/2017، "مرگ "ذینفع" اصلاحات نقدی - مرگ یا تقلید؟" خبرنگاران جمهوری در مورد مرگ ولادیمیر شچرباکوف در لندن به Business FM گفتند: "می گویند او خود را حلق آویز کرد." علاوه بر این، این احتمالا یک هفته پیش رخ داده است. دوستان و شرکا از مرگ تاجر اطلاع داشتند، اما هیچ گزارش رسمی وجود نداشت. - درج K.ru]

پلیس لندن نتوانست مرگ شچرباکوف را تایید کند. سخنگوی اسکاتلند یارد به جمهوری گفت که او نمی تواند بدون نشانی این حادثه را ردیابی کند. پلیس شهر لندن خواستار اطلاعات تکمیلی شد، اما تا زمان انتشار متن، پاسخی به درخواست جمهوری ارسال نکرده بود.

شچرباکوف در پرونده BVA-Bank به دلیل برداشت غیرقانونی بیش از 10 میلیارد روبل از روسیه در فهرست تحت تعقیب بین المللی قرار داشت. در 3 ژوئیه، وزارت امور داخله پرونده را "به دلیل عدم وجود شواهد دال بر جرم" بسته است. اطلاعات مربوط به جستجوی شچرباکوف از وب سایت اینترپل حذف شد؛ نمایندگان پلیس بین المللی به درخواست جمهوری در مورد دلایل حذف این داده ها پاسخ ندادند. این پرونده همچنین شامل مدیر ارشد سابق بانک BVA کنستانتین سرگوتین و تاجر الکساندر دومراچف بود.

["کومرسانت"، 1396/07/03، "وزارت امور داخله معاملات گزناک را به رسمیت شناخت": همانطور که کامرسانت مطلع شد، اداره بازپرسی وزارت امور داخله "به دلیل عدم وجود جرم" یک پرونده پرمخاطب انتقال را متوقف کرد. مبالغ چند میلیون دلاری خارج از کشور تحت عنوان معاملات ساختگی برای عرضه محصولات گزناک. پس از دو سال و نیم بررسی، بازرسان اعتراف کردند که این معاملات واقعی بوده است. اکنون بازرگانان متهم سابق کنستانتین سرگوتین و الکساندر دومراچف می توانند برای جبران خسارت مادی و معنوی به دلیل تعقیب کیفری غیرقانونی و 16 ماه اقامت در حبس خانگی مطالبه کنند. […]
در همان زمان، دستگیری غیابی و جستجوی بین المللی برای مالک سابق بانک BVA ولادیمیر شچرباکوف، که بازرسان قبلاً سازمان دهنده کلاهبرداری را می دانستند، لغو شد. […]
در پایان سال گذشته، کیفرخواست برای تأیید به دادستانی کل ارسال شد، اما معاون اداره نظارت، ویکتور گرین، آن را برای بررسی بیشتر و رفع تخلفات قانونی بازگرداند. ضمناً دفاعیات از دلایل این تصمیم اطلاعی نداشتند. در 23 ژوئن، دوره تحقیقات بعدی به پایان رسید. بازپرس دیگر آن را تمدید نکرد، اما با تأیید معاون بخش تحقیقات وزارت امور داخله، الکساندر کراکوفسکی، با این جمله "به دلیل عدم وجود جرم در عمل، پرونده علیه هر سه متهم پایان یافت. " در عین حال یک روز پیش از این نیز موادی از پرونده جنایی مبنی بر سرقت احتمالی وجوه گزناک در حین خرید کالا با قیمت های متورم جدا شد. - درج K.ru]

همانطور که یکی از طرفین به ریپابلیک گفت، اگرچه شچرباکوف به لندن رفت، اما همچنان در روسیه درگیر تجارت بود: "قطعات زیادی در او گره خورده بود."

تحقیقات جمهوری به چندین پروژه شچرباکوف اشاره می کند: به عنوان مثال، او به همراه یکی از دوستان معاون اول نخست وزیر ایگور شووالوف در تولید آب معدنی مشغول بود. شرکت Atlas-Kart، به گفته جمهوری، وابسته به Shcherbakov، علاوه بر اصلاح صندوق های نقدی، در چندین پروژه شرکت کرد. به ویژه، دستگاه‌هایی را معرفی کرد که داده‌های خودرو - تاخوگراف - را در خودروهای تجاری و در تولید پاسپورت‌های بیومتریک جدید ردیابی می‌کنند.

اصلاحات نقدی آخرین پروژه بزرگی بود که ساختارهای وابسته به شچرباکوف در آن شرکت داشتند. تا 1 ژوئیه 2017، تمام مشاغل روسی باید به نوع جدیدی از صندوق‌های پولی تغییر می‌کردند که می‌توانستند داده‌ها را به صورت آنلاین به خدمات مالیاتی فدرال منتقل کنند. درایو مالی یک عنصر کلیدی سیستم است؛ تمام صندوق‌ها باید به آن مجهز باشند. در ابتدا، تنها شرکت RIC مجوز FSB را برای تولید درایو دریافت کرد.

آندری لوگووی، معاون دومای دولتی، شچرباکوف را یک ذینفع از "RIK" خواند. "گروه خاصی از مردم به دلیل تصمیمات درستی که ما گرفته ایم، خود را غنی می کنند. مقدار غنی‌سازی به ده‌ها میلیارد روبل می‌رسد. در روزی که تحقیقات جمهوری منتشر شد، دو شرکت دیگر مجوز گرفتند. همین وضعیت در جریان اصلاحات قبلی صندوق های نقدی در اواسط دهه 2000 رخ داد: سپس تنها تامین کننده تجهیزات شرکت Besant بود که همچنین با ساختارهای Shcherbakov مرتبط بود.

همکار ایگور شووالوف در اصلاحات کنترل پول نقد در لندن درگذشت.

تاجر ولادیمیر شچرباکوف، که "ذینفع" اصلاحات نقدی خوانده می شد، در لندن درگذشت. جمهوری این موضوع را با اشاره به شریک تجاری سابق کارآفرین و آشنای او گزارش می کند. به گفته دومی ، ولادیمیر شچرباکوف خودکشی کرد.

همانطور که این نشریه به یاد می آورد، آندری لوگووی، معاون دومای دولتی اظهار داشت که آقای شچرباکوف وابسته به RIC LLC است. این شرکت انحصار بازار نوع جدیدی از تجهیزات صندوق را داشت که می تواند داده ها را به صورت آنلاین به خدمات مالیاتی فدرال (FTS) منتقل کند. همه کارآفرینان موظفند از اول جولای به این صندوق‌ها روی بیاورند. با این حال، در ماه مارس، خدمات مالیاتی فدرال دو بازیکن جدید دیگر را در ثبت نام تولیدکنندگان صندوق پول گنجاند - مرکز علمی و فنی Izmeritel LLC و Pragmatic LLC. بنابراین RIC LLC انحصار خود را از دست داد.

این تاجر بیش از دو سال در لیست تحت تعقیب بین المللی در ارتباط با پرونده BVA-Bank (محروم شدن از مجوز آن در پاییز 2014) به دلیل برداشت غیرقانونی بیش از 10 میلیارد روبل از روسیه بود. این هفته، کومرسانت متوجه شد که اداره تحقیقات وزارت امور داخله تصمیم گرفته است که این پرونده را "به دلیل عدم وجود جرم" متوقف کند.

پلیس لندن نتوانست مرگ ولادیمیر شچرباکوف را تایید کند. سخنگوی اسکاتلند یارد به ریپابلیک توضیح داد که نمی تواند اطلاعات مربوط به حادثه را بدون ذکر آدرس دقیق تأیید کند. اداره پلیس متروپولیتن لندن نیز خواستار اطلاعات بیشتر شده است.

دیمیتری فیلونوف خبرنگار ویژه جمهوری در مصاحبه با رادیو Business FM گفت که آقای شچرباکوف قبل از بسته شدن پرونده جنایی خودکشی کرد.

فعالیت های غیر عمومی
آنچه در مورد تاجر ولادیمیر شچرباکوف شناخته شده است

تاجری که او را ذینفع اصلاحات نقدی می نامیدند در لندن درگذشت. نام ولادیمیر شچرباکوف بارها توسط رسانه ها با شرکت RIC که تا همین اواخر یک انحصار در بازار صندوق فروش آنلاین بود، مرتبط شده است. تابستان امسال آنها برای خرده فروشی روسی اجباری شدند. علاوه بر این، شچرباکوف درگیر یک پرونده پرمخاطب مربوط به خروج میلیاردها روبل از روسیه بود. به گزارش جمهوریت، این مرد خودکشی کرد. چه اتفاقاتی قبل از مرگ تاجر رخ داد؟

ولادیمیر شچرباکوف اطلاعات بسیار کمی را در رسانه های محلی و انگلیسی پشت سر گذاشت. و این با وجود این واقعیت است که تاجر متهم در یک پرونده جنایی برجسته و اصلاحات روسیه است.

در سال 2015، پلیس مالک سابق بانک کم شناخته شده BVA، ولادیمیر شچرباکوف، و همراهانش را بازداشت کرد. آنها مظنون به سازماندهی یک کلاهبرداری بزرگ بودند: ظاهراً از سال 2011 تاجران به طور غیرقانونی حدود 10 میلیارد روبل به خارج از کشور منتقل کرده بودند. برای درصدی از هر تراکنش این طرح به شرح زیر بود: آنها مواد خام را در سنگاپور برای تولید اسکناس های روسی خریداری کردند. این کالا ابتدا به اتحادیه اروپا و سپس به روسیه رفت. مشتری گزناک مواد اولیه را با قیمتی چند برابر خرید. از قضا مدیریت سازمان دولتی از این هزینه گلایه ای نداشت. دو متهم این پرونده در بازداشت خانگی قرار گرفتند و مظنون اصلی، شچرباکوف، موفق شد به لندن فرار کند.

آنچه در ادامه می‌آید، گاه‌شماری جالبی از وقایع است. در 30 مارس 2017، شچرباکوف در لیست تحت تعقیب روسیه قرار گرفت و به طور غیابی دستگیر شد. در 1 ژوئیه، قانون مربوط به صندوق های نقدی آنلاین به اجرا درآمد - انتقال به صندوق های پولی که به طور دائم به خدمات مالیاتی فدرال متصل هستند. تنها تولید کننده درایوهای مالی، که بخش کلیدی آنها بود، شرکت RIC بود. این ساختار با شچرباکوف مرتبط بود. در 3 ژوئیه، پرونده مربوط به برداشت وجوه "به دلیل عدم وجود شواهد جرم" بسته شد.

آندری لوگووی، معاون دومای ایالتی، که مدتی فعالیت های تاجر را زیر نظر داشت، می گوید که تاجر ممکن است از این موضوع اطلاع نداشته باشد. «چند روز پیش شخصی به من گفت که ظاهراً مرده است. من هیچ جزئیاتی نمی دانم. خواندم که به دلایلی پرونده جنایی منتفی شد. چند ماه پیش این موضوع را کاملاً عمیق بررسی کردم. برای من عجیب به نظر می رسید که پرونده جنایی به طور ناگهانی بسته شد، هرچند هشت نفر دستگیر شدند. و ناگهان، به نحوی متوقف شد،" لوگووی خاطرنشان کرد.

هنوز مشخص نیست که شچرباکوف تحت چه شرایطی درگذشت. آندری اوستالسکی، خبرنگار خود کومرسانت FM در لندن، خاطرنشان کرد: اگر این واقعاً یک خودکشی باشد، پلیس بریتانیا حتی تمایل بیشتری به افشای اطلاعات نخواهد داشت و روزنامه‌نگاران محلی درباره این تاجر اطلاعات کمی دارند. خودکشی بوریس برزوفسکی مرگ دیگری از Perepilichny - او در حال دویدن بود، ناگهان افتاد و درگذشت. و به نظر می رسد که بقایای سم گیاهی بسیار عجیب و غریب در آن پیدا شده است. آنها البته قتل الکساندر لیتویننکو را به یاد دارند. و همه اینها در یک زنجیره نسبتاً شوم در چشم مصرف کنندگان متوسط ​​بریتانیایی اطلاعات ساخته شده است. فکر می‌کنم روزنامه‌نگاران بریتانیایی نیز این داستان را کشف خواهند کرد. او بلافاصله جای خود را در همان زنجیره خواهد گرفت. شچرباکوف هنوز ناشناخته بود. او بی نهایت با شچرباکوف یگانه، که کم و بیش در بریتانیا شناخته شده است، اشتباه گرفته شد.»

ما در مورد معاون سابق نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی و رئیس هیئت مدیره شرکت Avtotor ولادیمیر شچرباکوف ، نام کامل تاجر متوفی صحبت می کنیم. در پایان سال 2015، اطلاعاتی در مطبوعات بریتانیا ظاهر شد مبنی بر اینکه شچرباکوف می خواهد خانه سابق رینگو استار درامر گروه بیتلز را بخرد و سپس ویران کند. اما روزنامه نگاران مجبور شدند عذرخواهی کنند - این شچرباکوف قصد خرید این بنای تاریخی را نداشت ، اما وقت نداشت.

سفارت روسیه در بریتانیا در حال بررسی اطلاعات مربوط به مرگ تاجر ولادیمیر شچرباکوف است. آنها تاکنون اعلام کرده اند که هیچ گزارشی از مرگ یک شهروند روس دریافت نکرده اند.

تاجر ولادیمیر شچرباکوف، که آندری لوگووی، معاون دومای ایالتی، او را ذینفع یک تولیدکننده انحصاری درایوهای مالی برای صندوق‌های نقدی معرفی کرد، در فهرست تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته است. اطلاعات مربوطه در وب سایت اینترپل درج شده است. این موضوع مورد توجه نشریه جمهوری قرار گرفت و نماینده اینترپل تأیید کرد که شچرباکوف تحت تعقیب است.

طبق هشدار اینترپل، سازمان‌های مجری قانون روسیه، شچرباکوف را به دلیل مشکوک به برداشت گسترده وجوه در خارج از کشور با استفاده از اسناد جعلی و به عنوان بخشی از یک گروه سازمان‌یافته در فهرست تحت تعقیب بین‌المللی قرار دادند.

این واقعیت که شچرباکوف از شرکت های وابسته به یکدیگر است که درایوهای مالی تولید می کنند، در آغاز ماه مارس در جلسه ای در دومای دولتی توسط معاون آندری لوگووی اعلام شد. وی از اینکه تولید درایوهای مالی که تا اول جولای 2017 باید همه صندوق‌ها به آن مجهز شوند، در انحصار است و شرکت Atlas-Kart JSC، Rick LLC و Bezant CJSC از آن پول در می‌آورند خشمگین بود و به دلیل کمبودهایی که در طبق قانون، کارآفرینان مجبور به خرید دستگاه ها با قیمت ده برابر بیشتر از قیمت تمام شده هستند.

به گفته لوگووی، سایر فعالان بازار، نمی توانند نمونه های خود را در مرکز هشتم FSB تأیید کنند: الزامات فنی برای درایو مالی، که باید در وب سایت رسمی خدمات مالیاتی فدرال منتشر شود، در واقع ناقص است - "چیزی گم شده است. لوگووی توضیح داد، چیزی گفته نشده است. این معاون گفت: "کسی به طور تصنعی در سطح دولت، در سطح سازمان های مجری قانون است و هر کاری را انجام می دهد تا انگیزه های مالی جدید در بازار ظاهر نشود." [...]

تا ماه جولای، جایگزینی کامل تمام تجهیزات صندوق پول در روسیه باید تکمیل شود - مشاغل باید بیش از دو میلیون صندوق پول را دوباره تجهیز کنند. کل حجم بازار حاصل حداقل 20 میلیارد روبل است. آلیشر عثمانوف، گرف آلمانی و گریگوری برزکین در حال حاضر در تجارت صندوق فروش مشغول هستند. اما اکثریت این کیک توسط بازرگانان کمتر شناخته شده ای است که از نزدیک با FSB مرتبط هستند. و سازنده انحصاری تراشه ها که تمام معاملات نقدی در کشور را ردیابی می کند معلوم شد که از نزدیک با کارآفرین مرموز ولادیمیر شچرباکوف در ارتباط است که همانطور که جمهوری متوجه شد توسط اینترپل تحت تعقیب است. این تاجر مظنون به برداشت غیرقانونی پول از کشور است. اما این همه ماجرا نیست. ما طرح‌های پیچیده تجارت رمزنگاری روسیه را کشف کردیم تا بفهمیم چه ارتباطی با وزیر سابق لئونید ریمان، سازنده کنسول Dendy، آندری چگلاکوف، و همچنین دوستان بوریس گریزلوف و نیکولای پاتروشف دارد.

بیهوده نبود که Atlas-Kart توسعه این پروژه را برای روبل انجام داد: ساختارهای مرتبط با آن به تنها تامین کنندگان محرک های مالی ارائه شده توسط اصلاحات تبدیل شدند - دستگاه هایی به اندازه سکه که داده ها را روی رسیدها ذخیره و رمزگذاری می کنند. بر اساس برآوردهای مختلف، در حال حاضر حدود دو میلیون صندوق در روسیه وجود دارد. هر یک از آنها باید مجهز به یک درایو مالی باشد که هزینه آن از 6000 تا 8000 روبل متغیر است. این بدان معنی است که ما می توانیم در مورد حجم بازار 12-16 میلیارد روبل در سال صحبت کنیم.

این اولین بار نیست که چنین شانسی به صاحبان Atlas Cards لبخند می زند - پس از اصلاحات قبلی صندوق نقدی، شرکت Besant که با آنها مرتبط بود، معلوم شد که یک انحصارگر است. سلف درایوهای مالی EKLZ ("نوار کنترل الکترونیکی محافظت شده") بود - همان درایو، اما بدون اتصال به اینترنت و با حافظه محدود. کارآفرینان در اواسط دهه 2000 ملزم به نصب ECLZ بودند؛ آن را باید سالی یک بار تغییر داد (درایو مالی جدید عمر مفید یکسانی دارد). همانطور که کامرسانت نوشت، معرفی EKLZ توسط FSB تحت شعار مبارزه با پول نقد سیاه لابی شد. تولید تجهیزات نیز توسط FSB مجوز داده شد - و تنها مجوز توسط Besant دریافت شد، که پس از آن به سرعت قیمت ها را تقریبا به نصف افزایش داد و کارآفرینان ناراضی را مجبور کرد به وب سایت رئیس جمهور وقت دیمیتری مدودف شکایت کنند.

بزانت چقدر درآمد داشت؟ طبق محاسبات جمهوری، تنها تولید کننده EKLZ (و جانشین قانونی آن با همین نام) تنها از سال 2004 تا 2009 26.5 میلیارد روبل درآمد داشته است. اما 90٪ از هزینه واحد EKLZ تمام شده (5274 روبل) ماژول الکترونیکی بود. "Bezant" آن را از دو واسطه روسی و آنهایی که از Smartronic Projects سنگاپور PTE LTD خریداری کردند. در سال 2009، شرکت Kores پیشنهاد داد که Besant را با همان ماژول های الکترونیکی به قیمت 2000 روبل عرضه کند. بسانت نپذیرفت و کورس به FAS شکایت کرد. نام Smartronic Projects قابل یادآوری است. ذینفعان شرکت سنگاپور ناشناخته هستند، اما در بسیاری از طرح های صاحبان کارت های Besant و Atlas Cards در نقش های مختلفی شرکت داشت.

تحقیقات FAS نشان داد که Besant و شرکت‌های مرتبط با آن (اطلس کارت در آن زمان نیز در میان آنها بود) از موقعیت مسلط خود سوء استفاده می‌کردند و FAS انحصارگر را ملزم به عقد قرارداد با کورس کرد. اما در آن زمان، Besant در بازار تنها نبود: یک ماه پس از شروع تحقیقات در سال 2009، یک تولید کننده دیگر شروع به تولید EKLZ کرد - شرکت سن پترزبورگ Scientific Instruments.

رهبران ابزارهای علمی نیز با FSB بیگانه نبودند. هیئت مدیره این شرکت توسط سرهنگ بازنشسته KGB، والری سوکولوف، که نشریه فونتانکا او را دوست خوب رئیس سابق FSB نیکولای پاتروشف می نامد، رهبری می شد (و هنوز هم اداره می شود). در آگوست 2008، ایرینا، همسر سوکولوف، ریاست پذیرایی عمومی ولادیمیر پوتین در سن پترزبورگ را بر عهده داشت و در همان زمان دستیار رئیس دومای ایالتی بوریس گریزلوف بود. همانطور که کامرسانت نوشت، سوکولووا به ابزارهای علمی در مورد مسائل حقوقی مشاوره داد و از طرف گریزلوف "نظارت بر ظرافت های قانونی" تهیه لایحه ای در مورد حمایت از صندوق های نقدی داشت. در گفتگو با نوایا گازتا، کارآفرینان سن پترزبورگ، سوکولووا را توسعه دهنده قانون ECLZ نامیدند و قول دادند که از گریزلوف شکایت کنند. جالب است که گریزلوف خود به مدت 20 سال در سازه های کارخانه الکترونماش سن پترزبورگ که از زمان شوروی شروع به تولید صندوق فروش می کرد، کار کرد و در اوایل دهه 1990 یکی از اولین کسانی بود که صندوق های نقدی را بر اساس مدل های غربی تولید کرد.

رقیب جدید، علیرغم چنین ارتباطات جدی، یک بازیگر اسمی باقی ماند و توانست تا اواسط سال 2010 تنها 2 درصد از بازار را به دست آورد. اما آیا او به طور جدی قصد داشت برای بازار بجنگد؟ رمزنگاری یک موضوع بسیار تخصصی است، رقبای زیادی وجود ندارد. افراد پشت سر این شرکت‌ها [اطلس کارت و بسانت] به طرز ماهرانه‌ای منافع خود را در بخش‌های مختلف لابی کردند و به انحصار تبدیل شدند. هنگامی که رقبا ظاهر شدند، آنها قبلاً موفق شدند تمام کرم را از بین ببرند.

بر اساس نتایج تحقیقات، FAS تشخیص داد که "ابزارهای علمی" و "بیزانت" متعلق به گروه‌های مختلف مردم هستند. اما در واقع هنوز ارتباطی بین ذینفعان Besant و Scientific Instruments وجود داشت.

نام "کارت های اطلس" با مرکز علمی و فنی شرکت واحد فدرال "اطلس" همخوانی دارد - توسعه دهنده اصلی وسایل ارتباطی و امنیت اطلاعات از زمان شوروی. FSUE تحت صلاحیت FSB بود و در سال 2008 به زیرمجموعه وزارت مخابرات و ارتباطات جمعی منتقل شد. اما اطلس کارت یک شرکت خصوصی است. متعلق به چه کسی است؟

معاون آندری لوگووی، در اوایل ماه مارس اعلام کرد که Besant، Atlas-Kart و شرکت مرتبط Rick - دارنده همان مجوز FSB برای تولید درایوهای مالی - به طور غیرمنصفانه خود را از فروش دستگاه ها غنی می کنند، کارآفرین ولادیمیر شچرباکوف را به عنوان ذینفع طرح .

فردی با همین نام و نام خانوادگی برای مدت طولانی از طریق شرکت امگا هولدینگ مالک 60 درصد اطلس کارت بود. 40 درصد باقیمانده اطلس کارت متعلق به شرکت سرویس پلاس است که متعلق به یک شرکت فراساحل است و در همان آدرس Steepler ثبت شده است. بنیانگذار Steepler آندری چگلاکوف به فوربس گفت که Service Plus شرکت "دوست او" است. هنگامی که جمهوری در مورد شچرباکوف از او پرسید، چگلاکوف تنها پاسخ داد که "او مدت زیادی است که با کسی از این حلقه ارتباط برقرار نکرده است."

اطلاعات بسیار کمی در مورد ولادیمیر شچرباکوف وجود دارد؛ تقریباً هیچ نامی از او در اینترنت وجود ندارد. تنها مشخص است که در سال 2008، همنام کامل وی عضو شورای مشورتی و کارشناسی تجهیزات صندوق پول در آژانس فدرال صنعت (Rosprom) بود. در شورا، شچرباکوف نماینده وزارت اطلاعات و ارتباطات بود که در آن زمان توسط لئونید ریمان رهبری می شد. همنام شچرباکوف در مطبوعات در سال 1997 به عنوان رئیس بخش بازاریابی توسعه دهنده نرم افزار و تامین کننده تجهیزات خرده فروشی Intellect-Service در مطبوعات ذکر شد.

در حین تهیه این مقاله امکان تماس با ولادیمیر شچرباکوف وجود نداشت: به گفته یکی از طرفین جمهوری، او به درخواست سازمان های مجری قانون روسیه در لیست تحت تعقیب بین المللی قرار دارد و کشور را ترک کرده است. در وب سایت اینترپل به ولادیمیر شچرباکوف اشاره شده است که در سال 1959 در ساخالین متولد شد و دارای تابعیت روسیه و بلژیک است. اما او نه به دلیل تجارتش با صندوق های نقدی، بلکه به دلیل «خروج گسترده پول از کشور با استفاده از طرح های غیرقانونی» تحت تعقیب است. یکی از نمایندگان اینترپل به جمهوری ارتباط این جهت گیری را تایید کرد.

ظاهراً ما در مورد یک مورد برداشت غیرقانونی از خارج از کشور از طریق یک بانک کوچک BVA صحبت می کنیم که سازمان های مجری قانون روسیه در سال 2014 افتتاح کردند. مالکان مشترک این بانک حداقل هشت نفر بودند که با شرکت های درگیر در طرح EKLZ (از جمله صاحبان نامزد قبرسی سرویس پلاس) مرتبط بودند.

بزرگترین سهامدار بانک (و به گفته بازرسان، رهبر گروه جنایی) ولادیمیر شچرباکوف بود. علاوه بر او، رئیس هیئت مدیره بانک، کنستانتین سرگوتین، و اهل استیپلر، الکساندر دومراچف، که بازرسان او را مالک شرکت‌های واسطه‌ای درگیر در طرح‌های کلاهبرداری می‌دانستند (هر دو اکنون به رسمیت شناخته شده‌اند که نباید ترک کنند) نیز تحت تعقیب بودند. تحقیق و بررسی. همانطور که در مواد پرونده ذکر شد ، وجوه از قراردادهای گزناک برداشت شد - آندری چگلاکوف مدت طولانی در آنجا کار کرد. جالب است که از شرکت‌هایی با نام‌هایی که برای تامین ماژول‌های الکترونیکی EKLZ استفاده می‌شد، برای برداشت وجوه استفاده می‌شد. یکی دیگر از سهامداران بانک BVA، همان شرکت سنگاپوری Smartronic Projects بود که تراشه های درایو از آن خریداری شد.

شچرباکوف همچنین با آشنایان بوریس گریزلوف از Scientific Instruments ارتباط غیرمستقیم دارد. در سال 2002، هلدینگ امگا Shcherbakov مالک 41٪ از مؤسسه تحقیقاتی CJSC فیزیک فولرن ها و مواد جدید آکادمی علوم طبیعی روسیه بود. 10 درصد دیگر متعلق به Scientific Instruments بود که والری سوکولوف ریاست هیئت مدیره آن را بر عهده دارد. و 31٪ متعلق به ویکتور پتریک بدنام بود که به همراه گریزلوف یکی از نویسندگان ثبت اختراع برای فیلتر تصفیه آب آلوده به تشعشع بودند. سپس این توسعه به عنوان شبه علمی شناخته شد.

از سال 2007 تا 2009، مالک 25 درصد هلدینگ امگا نه تنها شچرباکوف، بلکه همنام کامل سوکولوف از Scientific Instruments بود. به نظر می رسد که همسر سوکولوف روی اصلاحات EKLZ کار کرده است و او خود می تواند مالک یا مدیر هر دو شرکتی باشد که از این اصلاحات درآمد کسب کرده اند.

یکی از توزیع کنندگان فروش درایوهای مالی، شرکت FDO-METTEM، سرمایه گذاری مشترک یکی از شرکت های تابعه کنسرت آلمانی Continental و چندین کارآفرین روسی، نیز با ساختارهای Shcherbakov مرتبط است. از جمله سهامداران FDO-METTEM، شرکت Morion است که تا سال 2008 تحت مالکیت ولادیمیر شچرباکوف و سپس توسط افراد وابسته به وی بود. FDO-METTEM کارخانه ای در تاتارستان دارد که تاخوگراف تولید می کند - دستگاه هایی که سرعت و سایر پارامترهای خودروها و همچنین ساعات کار رانندگان را ثبت می کنند. از سال 2013، وزارت حمل و نقل دستوری را تصویب کرده است که بر اساس آن کلیه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی به تاخوگراف با حفاظت رمزنگاری مجهز شوند. تنها تامین کننده ابزارهای حفاظت رمزنگاری همان Atlas-Kart بود. FAS استدلال کرد که الزامات فنی دستور وزارت حمل و نقل به طور خاص برای توسعه نقشه های اطلس نوشته شده است.

بزرگترین مالکان Tensor در آن زمان بنیانگذاران Steepler - Cheglakov و Andrey Andreev (هر کدام حدود 18٪) بودند. در زمان شروع اجرای EKLZ، Angstrem متعلق به سرگئی ورمیف، شریک بانکدار سرگئی پوگاچف در Mezhprombank بود. اما زمانی که FAS تحقیقات خود را آغاز کرد، شرکت قبلاً توسط گروهی از "سیگنال داران سن پترزبورگ" کنترل می شد که همیشه با لئونید ریمان، که به عنوان وزیر ارتباطات فدراسیون روسیه در سال های 2004-2008 خدمت می کرد، در ارتباط بودند. در سال 2011، ریمن که از خدمات دولتی بازنشسته شد، مالک رسمی آنگسترم شد. نمایندگان FAS ادعا کردند که آنگسترم نیز از طریق یک طرح مبهم به Besant مرتبط بوده است، اما به دلیل پیچیدگی این طرح مدرکی در دادگاه ارائه نکردند.

در اوایل دهه 1990، ریمان در سن پترزبورگ مسئول ایجاد سرمایه گذاری های مشترک با خارجی ها و خصوصی سازی شرکت های ارتباطات شهری بود. سپس سهام شرکت های خصوصی و سرمایه گذاری مشترک در هلدینگ Telecominvest ادغام شد. به عنوان مثال، این هلدینگ مالک اپراتور تلفن همراه North-West GSM بود که بر اساس آن Megafon رشد کرد. سهامداران شرکت های فراساحلی بودند، اما رایمان مالک واقعی روسی Telecominvest در نظر گرفته شد. دفتر مسکو Telecominvest توسط لیودمیلا همسر سابق ولادیمیر پوتین اداره می شد. در پایان دهه 2000، مقامات آلمانی یک پرونده فساد را علیه ریمان بررسی کردند.

لئونید ریمان از طریق نماینده خود به جمهوری گفت که هیچ شرکتی که با صندوق های نقدی سروکار دارد ندارد. به هر حال، "سیگنال داران سن پترزبورگ" به خوبی با بازار نقدی آشنا بودند. سن پترزبورگ SKB Iskra که از زمان شوروی سابق در حال توسعه تجهیزات صندوق پول بوده است، با بسیاری از شرکت های بزرگ در صنعت ارتباطات از راه دور همکاری نزدیکی داشته است. دفتر طراحی همراه با Svyazinvest دولتی، اتوماسیون شرکت ها را در 50 منطقه کشور انجام داد. قوی‌ترین صنعتی که از میزهای نقدی استفاده می‌کرد، اداره پست بود (FSUE Russian Post، تابع وزارت مخابرات و ارتباطات جمعی. - جمهوری). مارینا یاروشفسکایا، مالک و مدیر کل ایسکرا به خبرنگاران جمهوری گفت که ریمان که مستقیماً در این امر دخیل بود، البته با مسائل آشنا بود. به گفته او، در اوایل دهه 2000، خود ایسکرا روی حفاظت اضافی برای صندوق های پول کار کرد: "در اصل، ما در حال توسعه سلف EKLZ بودیم. اما به ما گفته شد که باید حفاظت را اجرا کنیم. و آنها آن را به عنوان RIC، یک نقشه فکری روسی که توسط اطلس سازمانی واحد ایالتی فدرال تهیه شده بود، ارائه کردند. و سپس ایسکرا با آن زحمتی نکشید، ما فقط آنچه را که داشتیم دادیم. "بیزانت" که بخشی از این بخش بود، این کار را بر عهده گرفت.

حتی کمتر در مورد Elena Ionova شناخته شده است. پیش از این، او مالک شرکت سازنده نرم افزار RVO Group بود که اطلاعات مربوط به آن در منابع باز جمهوری یافت نمی شد. یکی از کارمندان سابق این شرکت می‌گوید که گروه RVO حدود چهار سال پیش نرم‌افزاری را برای ذخیره‌سازی داده‌ها توسعه داد، اما پروژه از بین رفت.

مالکان RVO Group با شرکت RTK-Leasing مرتبط بودند که در یکی از تحقیقات پلیس آلمان به عنوان دارایی لئونید ریمان ظاهر شد. افسران مجری قانون آلمان ادعا کردند که ریمان به عنوان وزیر، شرکت های دولتی Rostelecom و Svyazinvest را مجبور به استفاده از خدمات RTK-Leasing کرده است. پلیس آلمان فرض می‌کرد که RTK-Leasing قصد دارد از طریق جذب سرمایه از شرکت‌های تابعه Rostelecom و Svyazinvest، از جمله از طریق نرخ‌های اجاره‌ای متورم، سود کسب کند.

یکی از سهامداران سابق گروه RVO، پاول کاپلونوف، دارنده سهام کوچکی در RTK-Leasing در آغاز دهه 2000 بود و دیگری، میخائیل مارگولین، عضو هیئت مدیره RTK-Leasing بود. در سال 2011، گروه RVO شروع به جهش با مالکان کرد؛ برای مدتی، 98٪ RVO متعلق به شرکت Data Storage Center بود که مالک مشترک آن علاوه بر کاپلونوف و مارگولین، چگلاکوف از Steepler بود.

در سال 2012، RVO دوباره مالک خود را تغییر داد. تنها سهامدار شرکت همین اطلس کارت بود. اما در مارس 2015، دارایی به یک فرد خصوصی - آندری گلوب منتقل شد و در نوامبر 60٪ را به النا ایونوا، صاحب نیمی از RIC منتقل کرد. در همان سال تغییرات جالبی با RVO رخ داد. در سال 2014، درآمد این شرکت به 3.5 میلیون روبل رسید و در سال 2015 به 1.7 میلیارد رسید. هیچ گونه سفارش دولتی گروه RVO در پایگاه داده Spark منعکس نمی شود. آیونوا کمی بیش از یک سال مالک شرکت باقی ماند؛ در دسامبر 2016، سهم او به فرد دیگری منتقل شد.

تعداد شرکت های به هم پیوسته در مورد EKLZ و درایوهای مالی به ده ها می رسد. بسیاری از آنها از اواسط دهه 2000 یا حتی آغاز دهه 2000 تغییر نکرده اند. چرا؟ "من فکر می کنم دو عامل وجود دارد. اولین مورد تنبلی است. دوم، منافع بسیار زیادی به هم نزدیک شدند. یکی از همکارهای جمهوری می‌گوید: اگر شروع به افتتاح شرکت‌های جدید کنید، ممکن است ادعاهایی مطرح شود. به گفته وی، این دنباله شرکت ها هم نقاط قوت و هم ضعف سیستم را در خود دارد: بله، آثاری باقی مانده است، اما یک نفر وجود ندارد که حذف او اجازه دهد کسب و کار رهگیری شود.

در آینده نزدیک، RIC، مانند یک بار Besant، ممکن است رقیبی در بازار ذخیره سازی مالی داشته باشد. در 10 مارس، یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات صندوق نقدی، Shtrikh-M، شروع به پذیرش درخواست برای تامین آنها کرد. نمایندگان این شرکت انتظار دارند که هر روز مجوزی از FSB دریافت کنند و در ثبت نام تولید کنندگان قرار گیرند. اما در زمان ارسال مقاله، فقط "RIK" در ثبت نام بود. یکی از نمایندگان Shtrikh-M به جمهوری گفت: "ما تصمیم گرفتیم به RIK کمک کنیم، زیرا ممکن است زمان لازم برای تولید درایوهای لازم را نداشته باشد." در عین حال، وی خاطرنشان کرد که درایوهای تولید شده توسط آنها در درجه اول برای تجهیزات صندوق نقدی خودشان عرضه می شود.

نمایندگان RIC به جمهوری گفتند که سوالاتی را برای مدیر عامل شرکت ارسال کرده اند، اما تا زمان انتشار مقاله پاسخی ارائه نکرده اند.

OFD.ru تنها اپراتور داده های مالی نیست. چهار شرکت دیگر مجوز برای چنین فعالیت هایی دریافت کردند - سیستم های انرژی و ارتباطات (EKS)، Evotor OFD، Yarus و Taxcom. مالک آنها کیست؟ جالب است که همه شرکت هایی که اطلاعات مربوط به جریان های نقدی در روسیه را جمع آوری می کنند، شرکت های برون مرزی در بین سهامداران خود به هر شکلی دارند. به عنوان مثال، مالک ECS شرکت قبرس اوسپینا است، اگرچه ذینفع نهایی، طبق گفته جمهوری، مالک گروه ESN گریگوری برزکین است. نماینده تاجر به جمهوری تایید کرد که EKS یکی از پروژه های گروه او است. در سال 2016، مجله فوربس ثروت برزکین را 700 میلیون دلار تخمین زد. به گفته یک نماینده مالیات یکپارچه اجتماعی، سیستم های انرژی و ارتباطات قبلاً یک پلت فرم برای کنتورهای برق ایجاد کرده بودند و اصول عملکرد سیستم در آنجا مشابه داده های مالی است.

اپراتور دیگر، Evotor OFD، یک شرکت تابعه از شرکت Evotor است که ایجاد آن توسط Sberbank آغاز شد. رئیس Sberbank، آلمانی گرف، در ارائه این پروژه گفت: "در ابتدا من این نام را دوست نداشتم." - و سپس آنها به من توضیح دادند که "Evotor" یک برنامه کاربردی برای یک هدف بسیار جاه طلبانه است. این یک تحول در تجارت است." این شرکت همچنین صندوق‌های پول هوشمند را برای مشاغل کوچک تولید می‌کند.

Sberbank مالک 40٪ در Evotor است، 30٪ دیگر متعلق به سازنده صندوق های نقدی Atol است. پروژه جدید Sberbank توسط یکی از بنیانگذاران سیستم پرداخت Qiwi آندری روماننکو رهبری شد، او، پدرش و شرکای بخش باقی مانده از Evotor OFD را در اختیار دارند. جالب است که Evotor مادر تنها مالک اپراتور نیست - فقط 70٪ از شرکت را در اختیار دارد و 30٪ باقی مانده متعلق به PTE AVT Innovation سنگاپور است.

اپراتور چهارم، یاروس، نیز متعلق به شرکت های فراساحلی است - Cypriot Kylachi Holdings Limited (67٪) و Flexwell International Pte سنگاپور (33٪). تولید کننده صندوق پول Shtrikh-M خود را مالک نهایی اپراتور می نامد.

اپراتور پنجم، Taxcom، از سال 2000 وجود دارد. این شرکت در پیاده سازی سیستم های مدیریت اسناد الکترونیکی تخصص دارد و از جمله مشتریان آن می توان به اداره ریاست جمهوری، دومای ایالتی، خدمات مالیاتی فدرال، وزارت توسعه اقتصادی، بانک مرکزی، اسبربانک و پست روسیه اشاره کرد. به همراه وزارت دارایی و خدمات مالیاتی فدرال، Taxcom حتی چندین پروژه آزمایشی را برای معرفی سیستم های مدیریت اسناد الکترونیکی امن در مناطق انجام داد. این شرکت دارای چهار مالک است که هر یک از آنها 25٪ مالکیت دارند: اولگا خازووا، نیکولای تساروف، لوون امدیلیان (از طریق شرکت Digitest) و قبرس Virgton Management Limited (از طریق شرکت تابعه آن Belton). طبق گزارش ثبت قبرس، این فراساحل متعلق به 1C Limited است.

Levon Amdilyan یکی از مالکان Taxcom از اوایل دهه 1990 در بازار فناوری اطلاعات شناخته شده است. او بنیانگذار شرکت بین المللی Computer Club (ICC) بود که دوست خوبش میخائیل میشوستین تحت رهبری آمدیلیان در آن کار می کرد. اکنون میشوستین رئیس خدمات مالیاتی فدرال است - این بخش مسئول اصلاح صندوق های نقدی است. یکی دیگر از سهامداران، نیکولای تسارف، در ژانویه 2017، پس از دریافت مجوز اپراتور، یکی از مالکان Taxcom شد. Tsarev همچنین از دهه 90 در فناوری اطلاعات شرکت داشته است. او به همراه سرمایه‌گذار مخاطره‌آمیز الکساندر گالیتسکی، یکی از مالکین گروه الویس+، توسعه‌دهنده راه‌حل‌های امنیت اطلاعات است. گالیتسکی عضو شورای عمومی خدمات مالیاتی فدرال است.

خدمات همه اپراتورهای داده های مالی تقریباً یکسان است - حدود 3000 روبل در سال. چرا اینطور است؟ نیکلای ژمورنکو، مدیر OFD.ru می گوید که هزینه های زیرساخت برای همه اپراتورها و انتظارات برای بازگشت سرمایه تقریباً یکسان است. اپراتور اول محاسبه کرد که برای پرداخت به موقع هزینه خدمات چقدر باید باشد و بقیه شروع به تمرکز روی این مبلغ کردند. اگر بیشتر شرط بندی کنید، مشتری وجود نخواهد داشت. ژمورنکو استدلال می کند که کمتر به معنای کار کردن با ضرر است. در همان زمان، به گفته وی، OFD.ru قصد دارد خدمات اضافی را توسعه دهد و از آنها درآمد کسب کند.

آیا ممکن است اپراتورهای جدید داده های مالی ظهور کنند؟ به عنوان مثال، Yandex می خواست چنین اپراتور باشد؛ حتی شرکت Yandex.OFD را برای این منظور به ثبت رساند. با این حال، در ثبت شرکت هایی که مجوز منتشر شده در وب سایت خدمات مالیاتی فدرال را دریافت کرده اند، شرکت تابعه Yandex وجود ندارد. «پنج اپراتور برای پوشش کل کشور کافی است و در عین حال پول هم خواهند داشت. اگر هفت نفر باشند، همه به هم خواهند خورد. ژمورنکو معتقد است که اگر بیشتر باشد، همه با ضرر کار خواهند کرد. به گفته وی، اگر بازار قابل توجه باشد، بازیگران جدید خواهند آمد، قدیمی ها ممکن است ترک کنند - این مورد در سایر بازارهای تازه تشکیل شده بود.

اینترپل، ولادیمیر شچرباکوف تاجر روسی را در ماه مارس سال جاری در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد، اما چند ماه بعد عکس او از پایگاه داده تحت تعقیب ناپدید شد. و اکنون خبر رسیده است که ولادیمیر شچرباکوف در زندگی واقعی ناپدید شده است. به گفته یکی از منابع منبع اطلاعات جمهوری (Elephant سابق)، او در لندن درگذشت. به قول دیگری خودکشی کرده است. و بدون جزئیات بیشتر.

یک مورد قابل توجه

درست است، واقعیت مرگ (یا خودکشی) ولادیمیر شچرباکوف هنوز به طور رسمی توسط مقامات لندن تایید نشده است. اما آنها نیز آن را رد نکردند. پس از اینکه الکساندر لیتویننکو افسر KGB/FSB با علائم مسمومیت با پولونیوم در بیمارستان به پایان رسید، همین مقامات بسیار آهسته با اعترافات "تغییر" کردند. اگر اطلاعات منابع جمهوریت تایید شود، دایره المعارف مرگ های مرموز در لندن با یک مورد چشمگیر و به یاد ماندنی دیگر پر می شود.

ولادیمیر شچرباکوف پس از آن به شهرت رسید که آندری لوگووی، معاون دومای دولتی (کس دیگری که نامش به شدت با دنیای دیگر آلبیون مه آلود مرتبط است) او را به عنوان یکی از ذینفعان اصلاحات نقدی روسیه معرفی کرد. اصلاحات نقدی سیستمی از اقدامات با هدف جایگزینی تمام صندوق های نقدی قدیمی در کشور با موارد جدید مجهز به درایو مالی ویژه است - یک تراشه الکترونیکی که معاملات پولی را ثبت می کند و داده ها را به خدمات مالیاتی منتقل می کند. کل عملیات در زمان واقعی انجام می شود و عملاً امکان دخالت صاحب دستگاه را از بین می برد. بنابراین، می توان گفت که تراشه ای در تجارت هر کارآفرینی کاشته می شود که تمام امور او را زیر نظر دارد. هر سال (یا سه - بسته به شکل قانونی شرکت) تراشه باید تغییر کند.

تعجب آور نیست که چنین تجارتی نمی تواند از کنار افراد با نفوذ و بسیار علاقه مند عبور کند.

افراد تایید شده

بنابراین، هنگامی که وزارت دارایی لایحه ای را در مورد کاشت تراشه های مالیاتی در فرآیندهای تجاری تهیه کرد، "افراد مورد اعتماد" از قبل آماده بودند تا تامین تجهیزات و مواد لازم را ترتیب دهند. معلوم شد که ولادیمیر شچرباکوف نماینده مورد اعتماد این افراد است.

در تاریخ سال 2012، نام ولادیمیر شچرباکوف با شرکت Atlas-Kart همراه بود که متعهد شد کل پروژه را به صورت رایگان توسعه دهد. پس از آن، سازه های نزدیک به این شرکت (نام آن با خدمات ویژه مرتبط است، که ساختمان های بلند آنها به وضوح در خیابان Vernadsky در مسکو قابل مشاهده است) در سیستم ارائه دهندگان ذخیره سازی مالی ادغام شدند.

این دومین حضور ولادیمیر شچرباکوف در بازار دستگاه های مالی بود که جایگزین Big Brother شد. اولین نمایش، شرکت Besant، تامین کننده EKLZ ("نوار کنترل الکترونیکی محافظت شده") - یک نسخه آنالوگ از دستگاه های کنترل بود. ELKZ منتقل نشد، بلکه به سادگی اطلاعات را جمع آوری کرد، اما، به گفته FSB، این گام مهمی برای مبارزه با پول نقد سیاه بود. و همانطور که مشخص است، اولین.

علاوه بر صندوق‌های نقدی، سازه‌های اطلس در اجرای دستگاه‌هایی که داده‌های وسایل نقلیه را ردیابی می‌کنند - تاخوگراف‌ها و در تولید گذرنامه‌های بیومتریک جدید مشارکت داشتند.

به عبارت دیگر، این سازمان را با خیال راحت می توان نایب السلطنه واقعی "برادر بزرگ" نامید. این را تاریخچه بیشتر خود ولادیمیر شچرباکوف نشان می دهد.

کاندیدای فسخ

در سال 2014، بانک مرکزی مجوز بانک BVA را که از طریق آن وجوه تحت قراردادهای وارداتی متورم برداشت می شد، لغو کرد. بانک BVA از طریق سهامداران اسمی با شرکت های ولادیمیر شچرباکوف در ارتباط بود. در همان زمان، یک پرونده جنایی بر اساس ماده 193.1 قانون جنایی باز شد، که در عمل روسیه نادر است (ارتکاب معاملات ارزی برای انتقال وجوه به حساب های افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی در مقیاس بزرگ توسط یک گروه سازمان یافته). ). به عنوان یک قاعده، پرونده ای که تحت یک مقاله نادر باز می شود، یک نامزد مطمئن برای اخراج است.

متهمان این پرونده خیلی دیرتر - در فوریه 2015 - منصوب شدند. رهبر این گروه ولادیمیر شچرباکوف نام داشت که در این زمان (تعجب) خود را در لندن یافت. و اعضای تیم او - رئیس متهم هیئت مدیره بانک BVA کنستانتین سرگوتین و الکساندر دومراچف (رئیس شبکه ای از شرکت های ادغام شده در تجارت BVA) خود را در بازداشت خانگی یافتند. تحقیقات بیشتر با چنین آغاز درخشان مطابقت کامل داشت. دو سال بعد - در مارس 2017 - ولادیمیر شچرباکوف طبق همان ماده 193 در فهرست تحت تعقیب بین المللی قرار گرفت. اما هیچ کس، طبیعتاً، او را در جایی سپرد. و روز دیگر - در 3 ژوئیه - پرونده در مسکو به دلیل فقدان جنایات کاملاً متوقف شد.

بنابراین، به گفته وکیل دیمیتری گلولوبوف، ولادیمیر شچرباکوف نه تنها آزاد بود (کارت از لیست بلافاصله از پایگاه داده اینترپل حذف شد)، بلکه "حق درخواست غرامت از روسیه را به دست آورد."